El Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del notariado español se creó en diciembre de 2005 mediante la Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, para canalizar la colaboración de los notarios con las autoridades públicas en la prevención de estos delitos.
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El órgano notarial de prevención del blanqueo ha atendido 400.000 requerimientos de las autoridades
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El SEPBLAC detecta un cumplimiento deficiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales por parte de los despachos de abogados
Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las medidas de diligencia.
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Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y la prevención de contagios por COVID-19
El Consejo General del Poder Judicial ha publicado el “Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y salud profesional” y la “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de contagios en sedes judiciales”, que forma parte del mismo.
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