Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las medidas de diligencia.
Elderecho.com – Lefebvre
El SEPBLAC detecta un cumplimiento deficiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales por parte de los despachos de abogados
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José Marqueño concluye su mandato con el reconocimiento a la lucha contra el blanqueo de capitales y la defensa de las personas vulnerables
El notario español José Marqueño concluye el 31 de diciembre su mandato de tres años al frente de la Unión Internacional del Notariado (UINL), organismo que representa a los 89 notariados del mundo y a más de 300.000 notarios.
El Derecho Editores
Delito de blanqueo de capitales e importancia de su persecución
El TS confirma la condena impuesta a un matrimonio por el delito de blanqueo de capitales procedente de su actividad criminal y, haciendo referencia a numerosa jurisprudencia en torno a este delito, destaca la importancia de su persecución para evitar que sea una actividad rentable.
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