Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las medidas de diligencia.
Elderecho.com – Lefebvre
El SEPBLAC detecta un cumplimiento deficiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales por parte de los despachos de abogados
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Creación de la Comisión Judicial Provincial de Coordinación en materia de violencia sobre la Mujer y los Menores
Se trata de una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial que está previsto que se ponga en marcha en todas las Audiencias Provinciales del territorio español
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El Poder Judicial estudia la situación de los juzgados para determinar cuántos deben especializarse en materia de violencia de género
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado solicitar al Servicio de Inspección un informe que permita determinar, en función de la carga de trabajo, cuántos Juzgados de lo Penal deberían asumir en cada capital de provincia, así como en las localidades madrileñas de Móstoles, Alcalá de Henares y Getafe, la competencia en violencia sobre la mujer bien de forma exclusiva y excluyente bien de forma compatible con otras materias.
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