El Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del notariado español se creó en diciembre de 2005 mediante la Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, para canalizar la colaboración de los notarios con las autoridades públicas en la prevención de estos delitos.
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El órgano notarial de prevención del blanqueo ha atendido 400.000 requerimientos de las autoridades
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El SEPBLAC detecta un cumplimiento deficiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales por parte de los despachos de abogados
Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las medidas de diligencia.
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Moncloa anuncia un registro que refleje la titularidad real de las empresas para cumplir con la UE y evitar el blanqueo
El Gobierno prevé aprobar este año un Real Decreto para dar cumplimiento a lo fijado por la Unión Europea (UE) y crear un registro que permita tener información precisa y actualizada sobre la titularidad real de las empresas con el objetivo de prevenir que se utilice el sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
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