El Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del notariado español se creó en diciembre de 2005 mediante la Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, para canalizar la colaboración de los notarios con las autoridades públicas en la prevención de estos delitos.
Elderecho.com – Lefebvre
El órgano notarial de prevención del blanqueo ha atendido 400.000 requerimientos de las autoridades
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El certificado de penados podrá ser solicitado en los registros de cualquier órgano administrativo
El certificado de penados, cuya presentación exige la Ley de Protección a la Infancia para quienes ejercen profesiones en contacto con menores, puede ser solicitado en registros de cualquer órgano administrativo del Estado, ha informado este viernes el Ministerio de Justicia.
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Los fiscales eligen a los nuevos integrantes de su órgano consultivo
Ayer se celebraron las elecciones para elegir a los nueve vocales que formarán el Consejo Fiscal.
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