Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las medidas de diligencia.
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El SEPBLAC detecta un cumplimiento deficiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales por parte de los despachos de abogados
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X Jornadas de Abogados y Abogadas de Violencia de Género
Durante dos días se abordarán las novedades jurisprudenciales en la materia, el régimen de visitas, la valoración de la prueba preconstituida, la ley de libertad sexual, la violencia en el ámbito digital y la necesidad de juzgar con perspectiva de género.
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Verónica Ester, nueva of counsel del área de Derecho Mercantil de BDO Abogados
BDO, una de las mayores organizaciones globales de servicios profesionales, ha incorporado al a su departamento jurídico a Verónica Ester Casas para dirigir el área de Derecho Regulatorio y Derecho de la Unión Europea.
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