La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado señala que el oficial de cumplimiento no tiene una responsabilidad criminal mayor que cualquier otro cargo directivo. Sin embargo, las capacidades de organización y control de este grupo no son en absoluto homogéneas, lo que impide ecualizar su responsabilidad.
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Responsabilidad del Compliance Officer en UNE 19601
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La responsabilidad penal de la comunidad de propietarios por la vía del art. 129 CP. ¿Deben diseñar también un compliance program?
Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Doctor en Derecho.
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