Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las medidas de diligencia.
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El SEPBLAC detecta un cumplimiento deficiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales por parte de los despachos de abogados
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Los tribunales han acordado 1.205 reducciones de pena en aplicación de la LO 10/2022
Los tribunales han acordado al menos 1.205 reducciones de pena en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, según los datos recabados por el CGPJ del Supremo, la Audiencia Nacional, los TSJ y las AP. Estas resoluciones han supuesto al menos 121 excarcelaciones.
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Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 4 de septiembre de 2.023
Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días.
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