materia – Abogado de Algeciras | Antonio Custodio González https://www.abogadodealgeciras.com Abogado en Algeciras especialista en derecho penal y derecho civil Thu, 28 Sep 2023 21:36:55 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.23 El SEPBLAC detecta un cumplimiento deficiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales por parte de los despachos de abogados https://www.abogadodealgeciras.com/el-sepblac-detecta-un-cumplimiento-deficiente-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-por-parte-de-los-despachos-de-abogados https://www.abogadodealgeciras.com/el-sepblac-detecta-un-cumplimiento-deficiente-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-por-parte-de-los-despachos-de-abogados#respond Thu, 28 Sep 2023 21:36:55 +0000 https://www.abogadodealgeciras.com/el-sepblac-detecta-un-cumplimiento-deficiente-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-por-parte-de-los-despachos-de-abogados Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las...

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]]> Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las medidas de diligencia.
Elderecho.com – Lefebvre

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]]> Se trata de una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial que está previsto que se ponga en marcha en todas las Audiencias Provinciales del territorio español
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]]> La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado solicitar al Servicio de Inspección un informe que permita determinar, en función de la carga de trabajo, cuántos Juzgados de lo Penal deberían asumir en cada capital de provincia, así como en las localidades madrileñas de Móstoles, Alcalá de Henares y Getafe, la competencia en violencia sobre la mujer bien de forma exclusiva y excluyente bien de forma compatible con otras materias.
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]]> Este tercer seminario del año contó con la participación de Daniel Cifuentes, Fernando Ruiz y Laura Pérez, socios del área de Laboral, quienes comentaron las últimas novedades jurisprudenciales en materia laboral, así como las diferentes cuestiones suscitadas en torno a la reciente implantación del registro horario.
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]]> El Pleno del Congreso ha aprobado la Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la aplicación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Entre otras medidas, la reforma prevé reforzar la formación y especialización de los profesionales que trabajan en este ámbito para asegurar una adecuada respuesta judicial
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]]> Abogado de ECIJA.
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]]> El Abogado General propone al Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarar que el derecho de visitas en materia de responsabilidad parental incluye el derecho de visita de los abuelos.
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]]> Magistrado especialista del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
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]]> El Tribunal de Justicia de la UE determina que un funcionario interino que ha sido elegido para desempeñar un mandato parlamentario debe tener derecho, a efectos de desempeñar su cargo político representativo, al mismo permiso especial que se concede a los funcionarios de carrera.
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