cumplimiento – Abogado de Algeciras | Antonio Custodio González https://www.abogadodealgeciras.com Abogado en Algeciras especialista en derecho penal y derecho civil Thu, 28 Sep 2023 21:36:55 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.23 El SEPBLAC detecta un cumplimiento deficiente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales por parte de los despachos de abogados https://www.abogadodealgeciras.com/el-sepblac-detecta-un-cumplimiento-deficiente-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-por-parte-de-los-despachos-de-abogados https://www.abogadodealgeciras.com/el-sepblac-detecta-un-cumplimiento-deficiente-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-por-parte-de-los-despachos-de-abogados#respond Thu, 28 Sep 2023 21:36:55 +0000 https://www.abogadodealgeciras.com/el-sepblac-detecta-un-cumplimiento-deficiente-en-materia-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-por-parte-de-los-despachos-de-abogados Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las...

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]]> Durante la Jornada organizada por Lefebvre “Herramientas para facilitar el cumplimiento en materia de prevención de blanqueo”, los profesionales han podido conocer las principales funcionalidades de Centinela Prevención de Blanqueo de Capitales, un nuevo software de gestión de Lefebvre que evalúa el nivel de riesgo con un sistema de scoring y que permite determinar las medidas de diligencia.
Elderecho.com – Lefebvre

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]]> El I Congreso de Justicia Penal, cumplimiento penitenciario y prácticas restaurativas, organizado ASEMED (Asociación Española de Mediación) y con la colaboración de LEFEBVRE, se celebrará el próximo 15 de abril de 2021 en formato streaming y tratará los principales desafíos que existen actualmente en torno a la mediación penal y la justicia restaurativa.
Elderecho.com – Lefebvre

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