Compliance. – Abogado de Algeciras | Antonio Custodio González https://www.abogadodealgeciras.com Abogado en Algeciras especialista en derecho penal y derecho civil Thu, 06 Aug 2020 17:32:41 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.20 Compliance Certifica, primer acreditado para la certificación de profesionales en el ámbito tributario y de contratación pública https://www.abogadodealgeciras.com/compliance-certifica-primer-acreditado-para-la-certificacion-de-profesionales-en-el-ambito-tributario-y-de-contratacion-publica https://www.abogadodealgeciras.com/compliance-certifica-primer-acreditado-para-la-certificacion-de-profesionales-en-el-ambito-tributario-y-de-contratacion-publica#respond Thu, 06 Aug 2020 17:32:41 +0000 http://www.abogadodealgeciras.com/compliance-certifica-primer-acreditado-para-la-certificacion-de-profesionales-en-el-ambito-tributario-y-de-contratacion-publica ENAC ha otorgado a Compliance Certifica la primera acreditación para la certificación de personas, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, en dos esquemas desarrollados por la propia entidad y relacionados con los ámbitos tributario y de contratación pública. Elderecho.com – Lefebvre

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]]> ENAC ha otorgado a Compliance Certifica la primera acreditación para la certificación de personas, conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17024, en dos esquemas desarrollados por la propia entidad y relacionados con los ámbitos tributario y de contratación pública.
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]]> https://www.abogadodealgeciras.com/compliance-certifica-primer-acreditado-para-la-certificacion-de-profesionales-en-el-ambito-tributario-y-de-contratacion-publica/feed 0 Diez pasos para lograr la privacidad de datos en Compliance https://www.abogadodealgeciras.com/diez-pasos-para-lograr-la-privacidad-de-datos-en-compliance https://www.abogadodealgeciras.com/diez-pasos-para-lograr-la-privacidad-de-datos-en-compliance#respond Sun, 29 Jul 2018 09:15:37 +0000 http://www.abogadodealgeciras.com/diez-pasos-para-lograr-la-privacidad-de-datos-en-compliance El Derecho Editores – Home

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]]> https://www.abogadodealgeciras.com/diez-pasos-para-lograr-la-privacidad-de-datos-en-compliance/feed 0 Responsabilidad del Compliance Officer en UNE 19601 https://www.abogadodealgeciras.com/responsabilidad-del-compliance-officer-en-une-19601 https://www.abogadodealgeciras.com/responsabilidad-del-compliance-officer-en-une-19601#respond Fri, 22 Sep 2017 08:35:44 +0000 http://www.abogadodealgeciras.com/responsabilidad-del-compliance-officer-en-une-19601 La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado señala que el oficial de cumplimiento no tiene una responsabilidad criminal mayor que cualquier otro cargo directivo. Sin embargo, las capacidades de organización y control de este grupo no son en absoluto homogéneas, lo que impide ecualizar su responsabilidad. El Derecho Editores – Home

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]]> La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado señala que el oficial de cumplimiento no tiene una responsabilidad criminal mayor que cualquier otro cargo directivo. Sin embargo, las capacidades de organización y control de este grupo no son en absoluto homogéneas, lo que impide ecualizar su responsabilidad.
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]]> https://www.abogadodealgeciras.com/responsabilidad-del-compliance-officer-en-une-19601/feed 0 Análisis de la UNE 19601: Compliance penal https://www.abogadodealgeciras.com/analisis-de-la-une-19601-compliance-penal https://www.abogadodealgeciras.com/analisis-de-la-une-19601-compliance-penal#respond Fri, 21 Jul 2017 17:05:25 +0000 http://www.abogadodealgeciras.com/analisis-de-la-une-19601-compliance-penal La implantación de la Norma UNE 19601 no conllevará la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí puede constituir un elemento fundamental para acreditar que ésta actuó de forma diligente antes de la comisión del delito y que empleó las mejores prácticas. El Derecho Editores – Home

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]]> La implantación de la Norma UNE 19601 no conllevará la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sí puede constituir un elemento fundamental para acreditar que ésta actuó de forma diligente antes de la comisión del delito y que empleó las mejores prácticas.
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]]> https://www.abogadodealgeciras.com/analisis-de-la-une-19601-compliance-penal/feed 0 La participación del trabajador, herramienta clave en Compliance https://www.abogadodealgeciras.com/la-participacion-del-trabajador-herramienta-clave-en-compliance https://www.abogadodealgeciras.com/la-participacion-del-trabajador-herramienta-clave-en-compliance#respond Tue, 18 Jul 2017 17:28:58 +0000 http://www.abogadodealgeciras.com/la-participacion-del-trabajador-herramienta-clave-en-compliance El trabajador debe tener un papel activo en el desarrollo del sistema de gestión de Compliance. El aspecto humano es un factor clave de su desarrollo y ejecución. Su aportación es de plena utilidad para uno de los principios por excelencia en Compliance. El Derecho Editores – Home

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]]> https://www.abogadodealgeciras.com/la-participacion-del-trabajador-herramienta-clave-en-compliance/feed 0 Ignacio Pina: “Solamente las entidades de certificación acreditadas habrán demostrado a una tercera parte su competencia para prestar el servicio de certificación en Compliance” https://www.abogadodealgeciras.com/ignacio-pina-solamente-las-entidades-de-certificacion-acreditadas-habran-demostrado-a-una-tercera-parte-su-competencia-para-prestar-el-servicio-de-certificacion-en-compliance https://www.abogadodealgeciras.com/ignacio-pina-solamente-las-entidades-de-certificacion-acreditadas-habran-demostrado-a-una-tercera-parte-su-competencia-para-prestar-el-servicio-de-certificacion-en-compliance#respond Sun, 18 Jun 2017 22:01:02 +0000 http://www.abogadodealgeciras.com/ignacio-pina-solamente-las-entidades-de-certificacion-acreditadas-habran-demostrado-a-una-tercera-parte-su-competencia-para-prestar-el-servicio-de-certificacion-en-compliance La publicación de la norma UNE 19601 así como la necesidad de implantación de un sistema de gestión que permita a empresas y en concreto, a multinacionales, enfrentar los riesgos que se derivan de la globalización de los mercados resumen la base para la organización de la primera Jornada Práctica Compliance Penal organizada por Lefebvre·El...

La entrada Ignacio Pina: "Solamente las entidades de certificación acreditadas habrán demostrado a una tercera parte su competencia para prestar el servicio de certificación en Compliance” apareció primero en Abogado de Algeciras | Antonio Custodio González.

]]> La publicación de la norma UNE 19601 así como la necesidad de implantación de un sistema de gestión que permita a empresas y en concreto, a multinacionales, enfrentar los riesgos que se derivan de la globalización de los mercados resumen la base para la organización de la primera Jornada Práctica Compliance Penal organizada por Lefebvre·El Derecho y  grupo CEF-. Una jornada para la compresión de la norma UNE 19601 que lleva a la implantación de los sistemas Compliance en las empresas españolas.
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